山东民和牧业股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002234        证券简称：民和股份       公告编号：2020-016

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 关于召开第七届监事会第五次会议的通知于2020年4月8日以电话和专人送达的形式发出。会议于2020年4月19日在公司会议室召开，由监事会主席文立胜主持，会议应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，会议以现场投票方式表决通过以下决议：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　二、审议通过《2019年度财务决算报告》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《2019年年度报告及摘要》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　六、审议通过《关于公司2020年第一季度季度报告的议案》,表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司

　　监事会

　　二二年四月二十一日