山东道恩高分子材料股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

　　证券代码:002838             证券简称:道恩股份            公告编号：2020-049

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、监事会会议召开情况

　　山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年4月14日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2020年4月20日以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的议案》

　　公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品和进行国债逆回购投资，有利于提高公司资金使用效率，增加经济效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　《关于增加使用自有资金购买理财产品额度的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

　　2020年4月21日