科顺防水科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：300737         证券简称：科顺股份             公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于天健在过去几年担任公司审计机构期间勤勉职责，恪守尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，公司拟续聘天健担任公司2020年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2020年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计工作量及市场价格水平确定审计费用相关事项。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　2、人员信息

　　截至2019年末，天健拥有合伙人204名、注册会计师1606名（其中从事过证券服务业务的注册会计师1216人）、从业人员总数5603名，首席合伙人为胡少先。

　　拟签字注册会计师1：蒋舒媚，中国注册会计师，从业经历：2005年7月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。

　　拟签字注册会计师2：许红瑾，中国注册会计师，从业经历：2010年9月起至今，天健会计师事务所，从事审计相关工作。

　　3、业务信息

　　2019年度天健业务总收入22亿元，其中：审计收入20亿元、证券业务收入10亿元。2019年度天健为约15,000家公司提供审计服务，为上市公司提供年报审计服务403家，涉及上市公司所在行业包括制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、文化、体育和娱乐业等。天健具备上市公司所在行业的审计经验。

　　4、执业信息

　　项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员过去三年没有不良记录，具备相应的专业胜任能力。

　　5、诚信记录。

　　(1)天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　(2)拟签字注册会计师

　　三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

　　(一)公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　(二)独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见：在为公司提供2019年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司独立董事同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　2、独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度财务报告和内部控制审计工作期间，较好的完成了对本公司的各项审计任务，为公司出具了真实、准确的审计报告，公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。同意继续聘任天健担任公司2020年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2020年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年。

　　(三)董事会及监事会审议情况

　　公司于2020年4月20日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健担任公司2020年度财务报表、内部控制审计工作，并作为公司2020年度按照有关法律法规及要求开展的其他审计事项的审计机构，聘期一年，本事项尚需提交公司股2019年年度东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议；

　　2、审计委员会决议；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　科顺防水科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日