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华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第八次会议决议的公告

  证券代码:000156              证券简称:华数传媒              公告编号:2020-022

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第八次会议于2020年4月14日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2020年4月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席11名,独立董事董安生先生因身体原因未出席本次会议。会议由公司董事鲍林强先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

  审议通过《关于选举公司董事长及董事会战略委员会委员的议案》。

  表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

  同意选举鲍林强先生为公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会委员,其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  本次选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:鲍林强、乔小燕、曹恒、郭全中。

  详见公司同时披露的《关于选举鲍林强先生为公司董事长的公告》(公告编号:2020-023)。

  三、备查文件

  第十届董事会第八次会议决议。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2020年4月20日

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