北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空             公告编号：2020-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2020年4月19日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

　　二、监事会会议表决情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2019年财务决算报告的议案》

　　公司监事会认为：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年末，公司总资产为1,731,166,752.62元，较年初增长156.00%，总负债为179,206,380.99元，较年初增长27.91%，股东权益为1,551,960,371.63元，较年初增加189.47%。受益于业务快速发展，公司实现营业收入430,411,466.50元，同比增长9.23%，利润总额127,824,106.09元，同比降低4.56%；实现归属于母公司所有者的净利润110,276,432.60元，同比降低3.68%。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2020年财务预算报告的议案》

　　公司监事会认为：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司对2020年整体财务状况进行预计。预算编制在公司2019年财务决算的基础上进行，基本符合公司2020年生产经营计划和管理预期。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度利润分配预案公告》（2020-011）。

　　（五）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

　　公司监事会同意公司《2019年年度报告》及其摘要的内容，认为：

　　（1）公司《2019年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

　　（2）公司《2019年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司《2019年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）未发现参与《2019年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

　　《2019年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司监事会认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-014）。

　　（七）审议通过《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》

　　公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务和内控审计机构。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（2020-013）。

　　（八）审议通过《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》

　　公司监事会认为：经审查，公司监事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事薪酬具体金额详见《2019年年度报告》相关内容。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

　　公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，本次置换事项不会影响募投项目的正常实施，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。因此，监事会同意公司以募集资金26,882,622.68元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2020-015）。

　　（十）审议通过《关于选举第四届股东代表监事的议案》

　　公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名孟子扬先生、董焕章先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会、监事会换届选举公告》（2020-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会

　　2020年4月21日