中公高科养护科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603860              证券简称：中公高科              公告编号：2020-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月20日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长常成利先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事潘玉利、独立董事苏佩璋因个人原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事程珊珊因个人原因未能出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书赵正亮出席会议，公司其他部分高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：2019年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：2019年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于补选监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)现金分红分段表决情况

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的非累积投票议案7涉及关联交易，公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司（持有公司股份30,832,000股，约占总股本的46.24%）为关联股东，已回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：何云霞、刘梦瑶

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　中公高科养护科技股份有限公司

　　2020年4月21日