湖南国科微电子股份有限公司
董事会关于2019年度募集资金存放
与使用情况的专项报告

　　证券代码：300672                        证券简称：国科微                     公告编号：2020-040

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　董事会关于2019年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南国科微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]887号）核准，由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，本公司 2017年6月于深圳证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A 股）27,941,167股，每股面值1.00元，发行价格为每股8.48元。本次发行募集资金总额236,941,096.16元，扣除各项发行费用共计27,569,895.12元后，实际收到募集资金净额为人民币209,371,201.04元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具安永华明（2017）验字第61025855_B01号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

　　（二）募集资金以前年度使用金额

　　截止2018年12月31日，公司募集资金项目累计投入193,645,083.24元，募集资金累计获得利息收入和理财收入2,544,929.17元，募集资金账户余额为18,271,046.97元。上述募集资金使用金额经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具中证天通（2019）证审字第1701002-2号《湖南国科微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

　　2019年度，公司募集资金项目投入10,662,554.85元，募集资金获得利息收入43,928.28元。

　　截止2019年12月31日，公司募集资金项目累计投入204,307,638.09元，募集资金累计获得利息收入和理财收入2,588,857.45元，募集资金账户余额为7,652,420.40元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，根据《湖南国科微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司与长沙银行股份有限公司高建支行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2019 年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目实际实施情况

　　单位：人民币元

　　■■（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（三）闲置募集资金管理情况

　　本公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》等规定办理募集资金的存放、使用，不存在违规使用募集资金的情形，本公司已披露的相关信息也不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形。

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日