广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-059

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于2020年4月16日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年4月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名（其中：董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

　　具体详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及《重大资产购买报告书（草案）摘要（修订稿）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

　　二、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　具体详见刊登在2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日