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广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:002930        证券简称:宏川智慧        公告编号:2020-059

  广东宏川智慧物流股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知已于2020年4月16日以书面、电子邮件等方式送达各位董事,会议于2020年4月20日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名(其中:董事黄韵涛、巢志雄、肖治以通讯方式参加会议并表决)。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

  经审议,会议形成决议如下:

  一、审议通过了《关于公司<重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

  具体详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及《重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)。

  公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2020年4月21日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

  二、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

  具体详见刊登在2020年4月21日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-061)。

  表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  广东宏川智慧物流股份有限公司

  董事会

  2020年4月21日

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