厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2020-026

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2020年4月6日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2020年4月17日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

　　会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席会议的董事3人），缺席会议的董事0人，副董事长王兵、董事王小英、独立董事邹雄，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及全体监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　现任独立董事邹雄、肖珉及离任独立董事潘越分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》。独立董事将在公司 2019年年度股东大会上进行述职。

　　《2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议议案二《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2019年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议议案三《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2019年度，公司实现营业收入110,944.40万元，较上年同期99,378.52万元增长11.64%；公司实现利润总额为20,511.91万元，较上年同期18,507.95万元增长10.83%；公司实现净利润18,151.91万元，较上年同期16,104.57万元上升12.71%。

　　公司期末资产总额比年初增加15,649.21万元，主要是公司全年持续盈利、经营成果积累所致；其中流动资产增加16,031.52万元，主要是货币资金、应收款和存货增加；非流动资产减少382.31万元，主要是固定资产计提折旧净值减少。

　　2019年度公司营业收入同比增长11.64%，净利润同比增长12.71%，净利润增长幅度略大于营业收入增长幅度，主要是工程塑料价格小幅回落、毛利率回升、单位成本下降所致。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2020年度主要预算指标：2020年度营业收入增长目标为15%。

　　特别提示：本预算指标为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2020年度盈利预测，能否实现取决于多种因素，存在很大的不确定性。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议议案五《关于报出公司2019年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2019年度财务报告。

　　6、审议议案六《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议议案七《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2019年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议议案八《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　经对年度内部控制规则的落实情况进行自查，公司不存在未落实相关规则的情形。《内部控制规则落实自查表》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议议案九《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议议案十《2019年度利润分配预案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于2019年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议议案十一《2020年度董事薪酬方案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《2020年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议议案十二《2020年度高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《2020年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

　　■

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议议案十三《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘2020年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议议案十四《关于申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　基于公司经营发展需要, 公司拟向以下商业银行申请授信额度:

　　拟向兴业银行厦门分行申请综合授信人民币10,000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

　　拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请5,000万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。

　　拟向农业银行厦门莲前支行申请综合授信人民币5,000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。

　　上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额。在该额度内，以实际发生的 融资金额为准，管理层可根据经营情况，调整综合授信额度。授信额度最终以银 行实际审批的授信额度为准。

　　授信期限：一年。

　　15、审议议案十五《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司对该议案发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议议案十六《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　17、审议议案十七《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　经审阅，董事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》与本决议同时发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、审议议案十八《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分募集资金对全资子公司进行增资的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　19、审议议案十九《关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　为规范募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》等规定，公司全资子公司厦门一点智能科技有限公司拟选择中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行开设募集资金专项账户。厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、全资子公司厦门一点智能科技有限公司拟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　20、审议议案二十《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于召开2019年年度股东大会的通知》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事2019年度述职报告》。

　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度审计报告及财务报表（信会师报字[2020]第ZI10109号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2020]第ZI10111号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2020]第ZI10110号）》。

　　5、广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《广发证券股份有限公司关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日