中再资源环境股份有限公司
关于第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600217         证券简称：中再资环         公告编号：临2020-019

　　中再资源环境股份有限公司

　　关于第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2020年4月17日以网络会议方式召开。公司在任董事6人，董事长管爱国先生因临时有其他行程安排，委托董事李涛先生代为主持会议，全体董事以专人送达方式进行表决，会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司 2019年度董事会工作报告》

　　本议案表决结果：同意 6票，反对0票，弃权0票。

　　该报告尚须提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2019年度独立董事述职报告》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　三、批准《公司2019年度总经理工作报告》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该报告尚须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

　　经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润240,079,964.56元，年初未分配利润-689,445,723.51元，可供股东分配利润-449,365,758.95元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议2019年度不进行利润分配。

　　独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就公司利润分配预案发表了专项意见。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（2019年度）》

　　该说明内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公司《关于重大资产重组标的资产2019年度业绩承诺实现情况的公告》，公告编号：临2020-021。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于收购浙江兴合环保有限公司商誉截止2019年12月31日减值测试情况的说明》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是依据财政部相关会计准则规定和要求进行的调整，修订后的会计政策符合相关规定，有利于全面、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　会计政策变更内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公司《关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2020-022。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

　　公司2019年年度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司2019年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《公司2020年度财务预算方案》

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司2020年度融资计划的议案》

　　同意因生产经营需要，公司及全资、控股子公司预计以信用、抵押、质押等担保方式通过向金融机构及非金融机构申请授信取得银行借款、信托以及其他方式融资,融资规模不超过45亿元人民币，利率以央行规定的同期同类借款利率为基础，与融资交易对方商定。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。上述融资事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

　　十三、审议通过《关于2020年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　预计公司2020年度与控股股东关联方日常关联交易额度为27,500万元，其中：采购原料类交易3,700万元，销售商品类交易20,000万元，其他类交易3,800万元。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事管爱国先生和刘宏春先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于2020年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　预计公司2020年度与参股股东中再资源再生开发有限公司关联方日常关联交易额度为98,400万元，其中：采购原料类交易56,700万元，销售商品类交易40,900万元，其他类交易800万元。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事管爱国先生和刘宏春先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于2020年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案》

　　预计公司2020年度与其他关联方发生销售商品类日常关联交易额度为61,200万元，其中：接受租赁服务等1,200万元，关联方提供金融-存款服务（每日最高存款结余）50,000万元，关联方提供金融-贷款服务（每日最高贷款结余）10,000万元。

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事管爱国先生和刘宏春先生对本议案的表决进行了回避。

　　本议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述2020年度公司与控股股东、参股股东和其他关联方日常关联交易预计事项发表了专项意见。

　　2020年度公司与控股股东、参股股东和其他关联方日常关联交易预计事项详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公司《关于2020年度日常关联交易预计情况的公告》，公告编号：临2020-023。

　　十六、审议通过《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2020年度的财务审计和内控审计工作，公司2020年度审计费用的定价原则为参照审计机构对公司2019年年度审计的费用，授权经理层结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，与审计机构沟通，确定公司2020年度财务审计和内部控制审计费用。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临2020-025。

　　十七、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　定于2020年5月11日以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2019年年度股东大会。

　　本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权 0票。

　　该议案内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》，公告编号：临2020-026。

　　特此公告。

　　中再资源环境股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月20日