大商股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600694           证券简称：大商股份          编号：2020－009

　　大商股份有限公司

　　第十届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大商股份有限公司第十届董事会第九次会议通知于2020年4月10日以书面、电子邮件形式发出,会议于2020年4月20日以通讯方式召开。会议应参加董事15人,实际出席会议董事15人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案：

　　一、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2019年年度董事会工作报告》；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2019年年度报告和年度报告摘要》；

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2019年年度财务报告》 ；

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、 以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过公司《2019年年度利润分配预案》；

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润1,201,371,759.39 元，提取10%法定盈余公积120,137,175.94元，截至2019年12月31日，公司累计未分配利润5,923,348,053.16 元。

　　公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润893,351,500.76元，本次利润分配以报告期末公司总股本 293,718,653股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.70元（含税），共计分配现金红利226,163,362.81元，现金分红比例为25.32%。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于2019年年度利润分配预案的公告》（公告编号 2020－010）。

　　五、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付会计师事务所2019年度审计费用的议案》；

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号——支付会计师事务所报酬及其披露》的要求及大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度实际审计工作量，决定向其支付2019年度审计费共计200万元（其中财务审计费150万元，内部控制审计费50万元），不承担审计工作人员差旅费。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》；

　　鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务审计工作勤勉尽责、恪尽职守，为了保持公司外部审计工作的稳定性和持续性，公司同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于聘请公司2020年度审计机构的公告》（公告编号 2020－011）。

　　七、以15票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度独立董事述职报告》；

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　八、关联董事牛钢、孟浩、汪晖、闫莉回避表决,其余11名非关联董事以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《大商股份有限公司日常关联交易的议案》；

　　在公司2019年与关联方实际发生关联交易的基础上，根据公司发展实际需要，预计2020年公司日常关联交易额度为人民币9.96亿元左右，其中，购买商品和接受劳务预计人民币3.61亿元左右，销售商品和提供劳务预计人民币4.69亿元左右，委托管理人民币0.05亿元左右，房屋租赁人民币1.61亿元左右。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号 2020－012）。

　　九、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司2019年内部控制评价报告》；

　　公司独立董事认为：报告客观、真实反映了截止2019年12月31日公司内部控制的实际情况；公司一直以来追求建立健全的内部控制体系，并随着内外部环境的变化逐步完善内部控制制度；截止2019年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

　　十一、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《大商股份有限公司2019年内部控制审计报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　十二、关联董事牛钢、孟浩、汪晖、闫莉回避表决,其余11名非关联董事以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见《大商股份有限公司关于控股股东变更同业竞争相关承诺的公告》（公告编号 2020－013）

　　十三、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见《大商股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-014）

　　十四、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度计提及转回资产减值准备的议案》

　　具体内容详见《大商股份有限公司关于2019年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号2020-015）

　　十五、以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年5月12日（星期二）在大连市中山区青三街1号公司十一楼会议室召开2019年度股东大会，审议表决上述第一至八项议案及第十二项议案和公司《2019年年度监事会工作报告》共计十项议案。

　　本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-016）。

　　特此公告。

　　大商股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日