人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药     编号：临2020-036号

　　人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；

　　2、人福医药康博瑞有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；

　　3、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；

　　4、湖北人福医疗科技有限公司（以下简称“湖北人福医疗”）；

　　5、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；

　　6、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；

　　7、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）；

　　8、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）；

　　9、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）；

　　10、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；

　　11、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）；

　　12、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）；

　　13、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；

　　14、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；

　　15、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；

　　16、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；

　　17、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；

　　18、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；

　　19、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；

　　20、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；

　　21、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；

　　22、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；

　　23、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）。

　　● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额：

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　　截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）为人福湖北提供担保的担保余额为182,000.00万元、为人福康博瑞提供担保的担保余额为9,000.00万元、为人福长江提供担保的担保余额为8,000.00万元、为湖北人福医疗提供担保的担保余额为1,000.00万元、为人福医贸提供担保的担保余额为6,000.00万元、为人福桦升提供担保的担保余额为7,500.00万元、为人福欣星提供担保的担保余额为800.00万元、为人福荆门提供担保的担保余额为6,500.00万元、为人福天门提供担保的担保余额为1,000.00万元、为人福襄阳提供担保的担保余额为0.00万元、为人福宜昌提供担保的担保余额为7,500万元、为人福咸宁提供担保的担保余额为0.00万元、为人福诺生提供担保的担保余额为16,000.00万元、为人福康诚提供担保的担保余额为11,000.00万元、为人福四川提供担保的担保余额为44,000.00万元、为北京医疗提供担保的担保余额为7,000.00万元、为武汉人福提供担保的担保余额为0.00万元、为武汉普克提供担保的担保余额为14,000.00万元、为人福成田提供担保的担保余额为0.00万元、为天津中生提供担保的担保余额为3,400.00万元、为康乐药业提供担保的担保余额为0.00万元、为人福药辅供担保的担保余额为1,500.00万元、为广州贝龙提供担保的担保余额为17,000.00万元，上述担保余额均包含尚未使用的额度。

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　公司2018年年度股东大会审议通过《2019年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为人福湖北等23家控股子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：

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　　二、被担保人基本情况

　　（一）人福湖北

　　1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

　　2、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发、租赁；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械I类批发（或零售）、租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件批零兼营、安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊食品批零兼售。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福湖北资产总额610,895.45万元，净资产155,105.47万元，负债总额455,789.98万元，其中银行贷款总额184,084.29万元，流动负债总额455,200.54万元，2018年营业收入555,553.54万元，净利润12,414.56万元。

　　截至2019年9月30日，人福湖北资产总额720,366.75万元，净资产190,579.23万元，负债总额529,787.52万元，其中银行贷款总额279,967.54万元，流动负债总额453,298.08万元，2019年1-9月营业收入493,353.01万元，净利润9,970.66万元。

　　6、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其83.52%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

　　（二）人福康博瑞

　　1、被担保人名称：湖北人福康博瑞医药有限公司

　　2、注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路3号俊隆科技园A栋第6层

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；食品销售；医疗器械I、II类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让;企业管理咨询；医疗器械I、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福康博瑞资产总额40,822.16万元，净资产4,036.13万元，负债总额36,786.03万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额36,786.03万元，2018年营业收入35,636.29万元，净利润248.04万元。

　　截至2019年9月30日，人福康博瑞资产总额35,727.25万元，净资产4,371.73万元，负债总额31,355.52万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额31,355.52万元，2019年1-9月营业收入26,561.31万元，净利润335.60万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其51%的股权。

　　（三）人福长江

　　1、被担保人名称：湖北人福长江医药有限公司

　　2、注册地点：武汉市汉阳区江城大道288号招商公园1872项目A2地块8栋17层1-22室

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：蛋白同化制剂、肽类激素、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（含冷藏冷冻药品）批发；第一类、第二类、第三类医疗器械批发；卫生消毒用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、办公用品、五金交电、橡塑制品、劳保用品、包装材料、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；货物及技术进出口业务；食品经营。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福长江资产总额24,650.59万元，净资产4,626.35万元，负债总额20,024.24万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额20,024.24万元，2018年营业收入43,398.23万元，净利润782.60万元。

　　截至2019年9月30日，人福长江资产总额20,211.45万元，净资产5,293.07万元，负债总额14,918.38万元，其中银行贷款总额3,700.00万元，流动负债总额14,918.38万元，2019年1-9月营业收入24,581.82万元，净利润666.71万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　（四）湖北人福医疗

　　1、被担保人名称：湖北人福医疗科技有限公司

　　2、注册地点：武汉市江汉区江发路38号磁空间科技园区3-301

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：医疗器械Ⅲ类批发；医疗器械I、II类批发兼零售；医疗器械的技术咨询、技术服务；医疗设备的租赁。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，湖北人福医疗资产总额16,690.05万元，净资产1,929.43万元，负债总额14,760.62万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额14,760.62万元，2018年营业收入8,390.18万元，净利润-313.50万元。

　　截至2019年9月30日，湖北人福医疗资产总额12,686.43万元，净资产2,054.31万元，负债总额10,632.12万元，其中银行贷款总额2,600.00万元，流动负债总额10,632.12万元，2019年1-9月营业收入5,948.28万元，净利润124.88万元。

　　6、与上市公司关联关系：人福湖北持有其100%的股权。

　　（五）人福医贸

　　1、被担保人名称：湖北人福医药贸易有限公司

　　2、注册地点：武汉市江汉区青年路326,328号（老82号）元辰国际A座16层1-7号

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、8生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；特殊食品销售（保健食品）；医疗器械I、II类批发；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货物运输。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福医贸资产总额23,727.36万元，净资产3,608.89万元，负债总额20,118.47万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额20,118.47万元，2018年营业收入36,073.48万元，净利润421.05万元。

　　截至2019年9月30日，人福医贸资产总额20,234.14万元，净资产3,839.89万元，负债总额16,394.25万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额16,394.25万元，2019年1-9月营业收入24,632.27万元，净利润231.00万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　（六）人福桦升

　　1、被担保人名称：湖北人福桦升国际贸易有限公司

　　2、注册地点：武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：自营和代理货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料（不含危化品）、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营；企业管理咨询；建筑工程安装、施工。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福桦升资产总额29,809.10万元，净资产1,204.58万元，负债总额28,604.52万元，其中银行贷款总额2,000.00万元，流动负债总额28,604.52万元，2018年营业收入19,740.22万元，净利润19.29万元。

　　截至2019年9月30日，人福桦升资产总额21,090.61万元，净资产1,339.95万元，负债总额19,750.66万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额19,750.66万元，2019年1-9月营业收入29,292.25万元，净利润135.37万元。

　　6、与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　（七）人福欣星

　　1、被担保人名称：湖北人福欣星医药有限公司

　　2、注册地点：武汉市江岸区后湖大道111号汉口城市广场二期商业B-1、C区3号楼单元16层1-3号房、15-17号房

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售；第一类、第二类、第三类医疗器械、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁用品的销售；食品、计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电、消毒用品、仪器仪表批发兼零售；货物或技术进出口；会议会展服务；制冷设备销售及维修；建筑工程；建筑装饰工程。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福欣星资产总额7,523.53万元，净资产2,338.99万元，负债总额5,184.54万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额5,184.54万元，2018年营业收入11,430.88万元，净利润306.47万元。

　　截至2019年9月30日，人福欣星资产总额7,960.24万元，净资产2,562.42万元，负债总额5,397.82万元，其中银行贷款总额800.00万元，流动负债总额5,397.82万元，2019年1-9月营业收入8,677.93万元，净利润223.43万元。

　　6、与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权

　　（八）人福荆门

　　1、被担保人名称：人福医药荆门有限公司

　　2、注册地点：荆门高新区·掇刀区迎春大道29号一幢一楼、二楼

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发及零售，医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类销售，预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、日用化妆品、日用百货、农副土特产品（不含粮食收购及国家专项规定项目）、玻璃仪器、消毒用品、五金、塑料制品销售，健康咨询服务（不含诊疗及其他国家专项规定项目），会务会展服务，普通货运，物流信息咨询服务，医疗器械及医疗设备的租赁服务，医疗器械维修服务。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福荆门资产总额35,609.21万元，净资产6,388.78万元，负债总额29,220.43万元，其中银行贷款总额1,500.00万元，流动负债总额29,220.43万元，2018年营业收入21,266.52万元，净利润613.44万元。

　　截至2019年9月30日，人福荆门资产总额36,000.29万元，净资产7,040.97万元，负债总额28,959.31万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额28,959.31万元，2019年1-9月营业收入3,112.21万元，净利润65.74万元。

　　6、与上市公司关联关系：人福湖北持有其55%的股权。

　　（九）人福天门

　　1、被担保人名称：人福医药天门有限公司

　　2、注册地点：天门经济开发区南洋大道83号

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）销售；医疗器械I、II、III类、卫生用品、计生用品、日用百货、美容化妆品、消杀用品、清洁用品的销售；预包装食品销售、散装食品销售（不含冷藏冷冻食品；不含散装熟食）、保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品批发、物流仓储（易燃易爆、有毒品、放射性物品除外）、物流装卸、物流搬运、物流配送、派送；会务服务，运输服务。仪器仪表的销售及批发；计算机软硬件、电子产品、塑料制品、办公家具、机械设备、五金交电的批发兼零售；消毒用品的批零兼营；会议会展服务；商务信息咨询（以上不得涉及金融、证券、基金、期货类、投融资类信息）。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福天门资产总额10,504.79万元，净资产2,219.35万元，负债总额8,285.44万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额8,285.44万元，2018年营业收入16,688.75万元，净利润326.28万元。

　　截至2019年9月30日，人福天门资产总额18,588.36万元，净资产4,698.39万元，负债总额13,889,98万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额13,889,98万元，2019年1-9月营业收入23,466.40万元，净利润479,04万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其60%的股权。

　　（十）人福襄阳

　　1、被担保人名称：人福医药襄阳有限公司

　　2、注册地点：襄阳市樊城区大庆西路65号九悦天城2号楼10层1-8室、11层1-12室

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、中药材、中药饮片批发；一、二、三类医疗器械批发销售（仅限许可证所列项目）；保健食品批发；化学试剂（不含危险、监控、易制毒化学品）、消毒用品、药用辅料、药品用包装材料和容器、日用百货批发零售；仓储服务（不含危化品）；房屋租赁；医疗设备租赁；医药信息咨询服务；计算机软件开发与技术服务和硬件销售；计算机系统服务；药品、预包装食品、散装食品销售及网上销售；企业管理咨询服务。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福襄阳资产总额24,394.37万元，净资产2,330.75万元，负债总额22,063.62万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额22,063.62万元，2018年营业收入24,111.78万元，净利润397.59万元。

　　截至2019年9月30日，人福襄阳资产总额25,903.18万元，净资产2,582.67万元，负债总额23,320.51万元，其中银行贷款总额138.40万元，流动负债总额23,320.51万元，2019年1-9月营业收入17,382.09万元，净利润251.92万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其63%的股权。

　　（十一）人福宜昌

　　1、被担保人名称：人福医药宜昌有限公司

　　2、注册地点：宜昌市伍家岗区沿江大道182号（首信财富中心1201）

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：药品、医疗器械、保健食品、预包装食品销售（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；消毒药剂、一次性使用卫生用品、玻璃器皿、健身器材、百货、五金、家用电器、针纺织品、服装、办公用品、护栏、计算机软件及辅助设备销售；农产品收购（不含粮食、生鲜乳、烟叶）、销售；仪器仪表、机械设备（不含工商登记前置许可项目）、自动化控制设备、金属材料、电子产品、计算机销售及技术咨询服务；健康咨询（不含诊疗服务）；仓储管理咨询；企业管理咨询服务（不含证券、期货、保险、金融及民间借贷管理咨询）；会议服务；装卸搬运服务（不含港埠作业）；房屋、柜台租赁服务；消毒供应服务；清洁服务（不含城市生活垃圾收集、清扫及清运处理服务）；绿化养护管理、污水处理、医疗及药物废弃物治理服务；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；干洗服务；病人看护服务；餐饮服务；建筑劳务服务（不含涉外劳务）；物业管理。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福宜昌资产总额24,891.86万元，净资产2,490.79万元，负债总额22,401.07万元，其中银行贷款总额0.00万，流动负债总额22,401.07万元，2018年营业收入25,528.24万元，净利润401.33万元。

　　截至2019年9月30日，人福宜昌资产总额32,198.95万元，净资产2,950.52万元，负债总额29,248.44万元，其中银行贷款总额2,500.00万元，流动负债总额29,248.44万元，2019年1-9月营业收入20,443.54万元，净利润459.73万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其80%的股权。

　　（十二）人福咸宁

　　1、被担保人名称：人福医药咸宁有限公司

　　2、注册地点：咸宁市咸安区太乙大道1号肖桥村党员群众服务中心副楼

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品(含冷藏冷冻药品）、医疗器械Ⅲ类批发；卫生消毒用品、消毒液、散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、家居护理用品、洗涤用品、农副产品、保健食品、百货（不含音像制品）、五金交电、橡胶制品、劳保用品、办公用品、计生用品、针纺织品、化妆品、化学试剂、实验室器材、包装材料、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、科教仪器、实验室设备、化工产品（不含危险品）、电子产品、办公家具、机械设备及耗材的批发兼零售；计算机软硬件技术服务；医疗器械租赁；自营和代理各类商品及技术进出口业务。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福咸宁资产总额11,856.86万元，净资产1,332.17万元，负债总额10,524.69万元，其中银行贷款总额0.00万，流动负债总额10,524.69万元，2018年营业收入14,106.94万元，净利润195.87万元。

　　截至2019年9月30日，人福咸宁资产总额13,422.38万元，净资产2,131.50万元，负债总额11,290.88万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额11,290.88万元，2019年1-9月营业收入22,187.98万元，净利润446.23万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其85%的股权。

　　（十三）人福诺生

　　1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

　　2、注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏、冷冻药品）的批发；第二类、第三类医疗器械的批发；预包装食品、特殊食品（保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）销售。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福诺生资产总额21,255.71万元，净资产4,772.05万元，负债总额16,483.66万元，其中银行贷款总额7,500.00万元，流动负债总额16,483.66万元，2018年营业收入39,289.41万元，净利润748.06万元。

　　截至2019年9月30日，人福诺生资产总额22,571.53万元，净资产5,128.22万元，负债总额17,443.31万元，其中银行贷款总额7,500.00万元，流动负债总额17,443.31万元，2019年1-9月营业收入33,690.45万元，净利润356.17万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其100%的股权。

　　（十四）人福康诚

　　1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

　　2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区佳园路9号同亨大厦9楼901室。

　　3、法定代表人：刘克福

　　4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷藏冷冻药品）（凭许可证在核定期限内经营）；Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发（凭许可证在核定期限内经营）；消毒用品的销售；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；市场调研咨询服务。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福康诚资产总额24,002.16万元，净资产6,255.57万元，负债总额17,746.59万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额17,746.59万元，2018年营业收入22,929.41万元，净利润482.38万元。

　　截至2019年9月30日，人福康诚资产总额28,783.86万元，净资产7,462.87万元，负债总额21,320.98万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额21,320.98万元，2019年1-9月营业收入21,670.10万元，净利润1,207.30万元。

　　6、与上市公司的关系：人福湖北持有其100%的股权。

　　（十五）人福四川

　　1、被担保人名称：四川人福医药有限公司

　　2、注册地点：成都市高新区九兴大道14号5栋1单元902、903号

　　3、法定代表人：田萍

　　4、经营范围：医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资；销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；批发兼零售：预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品（不含性保健品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品；麻醉药品和第一类精神药品；货物进出口；货物运输服务；自有房屋租赁；仓储服务；设备租赁；社会经济咨询；企业管理服务；会务服务；电子设备及机械设备；实验设备及材料；仪器仪表；电子产品；橡胶制品；化工原料；第二类精神药品；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福四川资产总额197,509.23万元，净资产35,685.16万元，负债总额161,824.07万元，其中银行贷款总额46,100.63万元，流动负债总额161,694.07万元，2018年营业收入220,666.15万元，净利润6,776.59万元。

　　截至2019年9月30日，人福四川资产总额215,236.52万元，净资产41,203.71万元，负债总额174,032.82万元，其中银行贷款总额36,137.94万元，流动负债总额173,902.82万元，2019年1-9月营业收入211,525.94万元，净利润5,527.30万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其70%的股权。

　　（十六）北京医疗

　　1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

　　2、注册地点：北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑D-09

　　3、法定代表人：魏威

　　4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，北京医疗资产总额147,863.65万元，净资产113,716.23万元，负债总额34,147.42万元，其中银行贷款总额5,000.00万元，流动负债总额34,147.42万元，2018年营业收入133,495.08万元，净利润24,227.15万元。

　　截至2019年9月30日，北京医疗资产总额163,952.22万元，净资产131,634.34万元，负债总额32,317.89万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额32,317.89万元，2019年1-9月营业收入97,136.46万元，净利润17,918.11万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其80%的股权。

　　（十七）武汉人福

　　1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

　　3、法定代表人：唐维

　　4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，武汉人福资产总额60,515.98万元，净资产45,605.06万元，负债总额14,910.92万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额13,990.90万元，2018年营业收入66,912.62万元，净利润7,565.60万元。

　　截至2019年9月30日，武汉人福资产总额60,851.96万元，净资产50,225.20万元，负债总额10,626.75万元，其中银行贷款总额0.00万，流动负债总额9,757.94万元，2019年1-9月营业收入41,808.48万元，净利润4,158.85万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权。

　　（十八）武汉普克

　　1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

　　2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

　　3、法定代表人：孟晓峰

　　4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品的研发、生产及批发兼零售。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，武汉普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元，负债总额52,996.74万元，其中银行贷款总额8,605.11万元，流动负债总额43,633.04万元，2018年营业收入26,484.20万元，净利润4,297.53万元。

　　截至2019年9月30日，武汉普克资产总额73,055.80万元，净资产23,670.67万元，负债总额49,385.13万元，其中银行贷款总额11,058.32万元，流动负债总额36,594.91万元，2019年1-9月营业收入21,317.31万元，净利润2,731.01万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其81.46%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其95.66%权益。

　　（十九）人福成田

　　1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

　　2、注册地点：天门经济开发区天仙路1号

　　3、法定代表人：刘长国

　　4、经营范围：散剂、原料药及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；进出口贸易。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福成田资产总额12,766.66万元，净资产9,934.98万元，负债总额2,831.67万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,587.86万元，2018年营业收入10,430.74万元，净利润287.96万元。

　　截至2019年9月30日，人福成田资产总额14,243.70万元，净资产10,316.72万元，负债总额3,926.99万元，其中银行贷款总额0.00万，流动负债总额3,672.83万元，2019年1-9月营业收入10,058.97万元，净利润381.73万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其51.81%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

　　（二十）天津中生

　　1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

　　2、注册地点：天津自贸区（空港经济区）西十四道223号

　　3、法定代表人：贾云昆

　　4、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，天津中生资产总额6,785.47万元，净资产2,672.03万元，负债总额4,113.44万元，其中银行贷款总额1,760.91万元，流动负债总额4,113.44万元，2018年营业收入9,792.35万元，净利润-864.98万元。

　　截至2019年9月30日，天津中生资产总额5,708.30万元，净资产2,205.04万元，负债总额3,503.27万元，其中银行贷款总额2,700.00万元，流动负债总额3,503.27万元，2019年1-9月营业收入10,031.33万元，净利润-466.99万元。

　　6、与上市公司的关系：见下图

　　（二十一）康乐药业

　　1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

　　2、注册地点：武汉经济技术开发区3MA地块（创业三路29号）

　　3、法定代表人：江书银

　　4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂（膏滋）、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、露剂、酊剂、洗剂（含中药提取车间）、饮料、保健食品生产、批发零售、道路货物运输。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，康乐药业资产总额16,509.38万元，净资产4,252.35万元，负债总额12,257.03万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额11,752.23万元，2018年营业收入6,940.32万元，净利润-2,236.49万元。

　　截至2019年9月30日，康乐药业资产总额29,440.82万元，净资产9,200.15万元，负债总额20,240.67万元，其中银行贷款总额0.00万，流动负债总额19,753.27万元，2019年1-9月营业收入4,765.19万元，净利润4,947.79万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其99.71%的股权，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其0.29%的股权。

　　（二十二）人福药辅

　　1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

　　2、注册地点：赤壁市赤壁大道1269号

　　3、法定代表人：黄建华

　　4、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，人福药辅资产总额8,730.19万元，净资产988.19万元，负债总额7,742.00万元，其中银行贷款总额1,835.00万元，流动负债总额6,502.13万元，2018年营业收入4,509.82万元，净利润-557.55万元。

　　截至2019年9月30日，人福药辅资产总额8,324.24万元，净资产982.40万元，负债总额7,341.84万元，其中银行贷款总额2,350.00万元，流动负债总额5,386.97万元，2019年1-9月营业收入3,379.43万元，净利润-5.79万元。

　　6、与上市公司的关系：公司持有其51%的股权。

　　（二十三）广州贝龙

　　1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

　　2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

　　3、法定代表人：孙健

　　4、经营范围：通用设备制造业。

　　5、财务状况：截至2018年12月31日，广州贝龙资产总额47,420.40万元，净资产14,561.09万元，负债总额32,859.30万元，其中银行贷款总额16,646.02万元，流动负债总额24,809.28万元，2018年营业收入15,652.71万元，净利润865.31万元。

　　截至2019年9月30日，广州贝龙资产总额46,806.44万元，净资产14,639.38万元，负债总额32,167.06万元，其中银行贷款总额14,000.00万元，流动负债总额24,520.06万元，2019年1-9月营业收入12,991.94万元，净利润78.28万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其73.66%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司同意为人福湖北向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　2、公司同意为人福湖北向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿伍仟万元整（￥250,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　3、公司同意为人福湖北向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿贰仟万元整（￥220,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　4、公司同意为人福湖北向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请办理的最高额度为人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　5、公司同意为人福湖北向富邦华一银行有限公司申请办理的最高额度为人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　6、公司同意为人福湖北向华夏银行股份有限公司武汉汉口支行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　7、公司同意为人福湖北向渣打银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　8、公司同意为人福湖北向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　9、公司同意为人福湖北向中国农业发展银行武汉东湖支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　10、公司同意为人福湖北向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　11、公司同意为人福康博瑞向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　12、公司同意为人福长江向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　13、公司同意为人福长江向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　14、公司同意为湖北人福医疗向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　15、公司同意为人福医贸向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　16、公司同意为人福桦升向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　17、公司同意为人福欣星向中国银行股份有限公司武汉中信支行申请办理的最高额度为人民币捌佰万元整（￥8,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　18、公司同意为人福荆门向富邦华一银行有限公司申请办理的最高额度为人民币捌仟万元整（￥80,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　19、公司同意为人福天门向中国银行股份有限公司天门支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　20、公司同意为人福天门向中国建设银行股份有限公司天门支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　21、公司同意为人福襄阳向中国银行股份有限公司襄阳分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　22、公司同意为人福宜昌向湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　23、公司同意为人福咸宁向交通银行股份有限公司咸宁分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　24、公司同意为人福咸宁向中国工商银行股份有限公司咸宁分行申请办理的最高额度为人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　25、公司同意为人福诺生向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　26、公司同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　27、公司同意为人福康诚向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　28、公司同意为人福四川向兴业银行股份有限公司成都分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　29、公司同意为人福四川向中国银行股份有限公司武侯支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　30、公司同意为人福四川向成都农村商业银行股份有限公司青羊支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　31、公司同意为北京医疗向交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办理的最高额度为人民币肆仟伍佰万元整（￥45,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　32、公司同意为北京医疗向中国进出口银行北京分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　33、公司同意为北京医疗向北京银行股份有限公司红星支行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限两年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　34、公司同意为北京医疗向招商银行股份有限公司北京分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　35、公司同意为武汉人福向中国农业发展银行武汉市东西湖区支行申请办理的最高额度为人民币壹亿贰仟万元整（￥120,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　36、公司同意为武汉普克向中国农业发展银行武汉市东西湖区支行申请办理的最高额度为人民币陆仟伍佰万元整（￥65,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　37、公司同意为武汉普克向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整（￥60,000,000.00）、期限三年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　38、公司同意为武汉普克向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　39、公司同意为人福成田向中国银行股份有限公司天门分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　40、公司同意为天津中生向中国银行股份有限公司天津河北支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　41、公司同意为康乐药业向交通银行股份有限公司武汉雄楚支行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　42、公司同意为人福药辅向武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行申请办理的最高额度为人民币玖佰万元整（￥9,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　43、公司同意为人福药辅向中国建设银行股份有限公司赤壁支行申请办理的最高额度为人民币肆佰万元整（￥4,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；

　　44、公司同意为广州贝龙向广州农村商业银行股份有限公司花城广场支行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整（￥60,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

　　本次被担保方均为公司全资或控股子公司。为保护公司利益，上述控股子公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

　　四、已履行的审议程序

　　公司于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议，于2019年5月22日召开2018年年度股东大会审议通过《2019年度预计为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。

　　在上述议案授权范围内，公司于2020年4月20日召开第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意实施为人福湖北等23家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

　　五、董事会意见

　　董事会认为上述被担保公司均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并且控股子公司与公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，我公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为632,200.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的58.34%；其中对全资或控股子公司提供的担保总额为624,200.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的57.60%，其余为向河南人福医药有限公司（公司原持有其100%股权，现已出售该股权）提供的担保8,000万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为河南人福医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第四十四次会议决议；

　　2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月二十一日