软控股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002073          证券简称：软控股份         公告编号：2020-014

　　软控股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月7日以邮件方式发出通知，于2020年4月17日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中，现场出席会议的董事有3名，以通讯表决方式出席会议的董事有4名：范卿午先生、王捷先生、李迁先生、张静女士。

　　会议由公司董事长HE NING（何宁）先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。

　　经与会董事表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。

　　董事会认为2019年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　2、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

　　公司董事会根据2019年公司经营情况提交了《公司2019年度董事会工作报告》，公司独立董事王捷、李迁、张静分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）登载的《软控股份有限公司2019年度董事会工作报告》、《独立董事2019年度述职报告》。 

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　3、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》。

　　《公司2019年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　4、审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

　　公司2019年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2019年年度报告》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　5、审议通过《公司2019年度利润分配的预案》。

　　经中兴华事务所审计，母公司2019年度实现的净利润为53,990,889.66元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积5,399,088.97元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,078,006,999.85元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,126,598,800.54元。

　　公司于2019年开展了股份回购工作，截至目前，公司累计回购股份27,360,900股，占公司总股本的2.93%，支付总额142,880,797.41元（不含交易费用）。

　　根据2018年11月9日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，现结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要，公司2019年度利润分配预案为：2019年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司本年度不进行现金分红，而将未分配利润用于公司生产经营，进而增强公司的竞争实力，保护股东长远利益。

　　公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次利润分配预案合法合规。本次利润分配的预案须经2019年度股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2020年度审计机构。并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用110万元人民币。

　　公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议聘任中兴华事务所为公司2020年度审计机构。

　　独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　7、审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　9、审议通过《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

　　《软控股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对公司的内部控制自我评价报告发表独立意见：公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。《公司2019年度内部控制自我评价报告》能够客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，在加强内部控制的管理和执行方面比较明确。报告期内，公司充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步明确和优化专门委员会的运作程序，从运作机制上保证专门委员会作用的发挥。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，对财务报告、重大决策等重大方面的防范控制，加强对经营各环节的控制，有效地防范经营风险。综上所述，我们认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　10、审议通过《公司2019年度社会责任报告》。

　　《软控股份有限公司2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　11、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。

　　公司及子公司基于2020年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要，拟向关联方赛轮集团股份有限公司及其控股子公司销售橡胶机械相关产品，预计金额不超过人民币122,000万元。

　　独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　12、审议通过《变更部分募集资金专户的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更部分募集资金专户的公告》详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　13、审议通过《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　为了充分调动公司董事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，制订公司2020年董事及高级管理人员的薪酬方案。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　本项议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　14、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》进行修订，《公司章程修正案》详见附件1。

　　《公司章程》（2020年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　15、审议通过《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

　　《对外提供财务资助管理制度》（2020年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　16、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》（2020年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　17、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规修订的要求，公司结合实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

　　《募集资金管理制度》（2020年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须经股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　18、审议通过《关于2020年度销售业务回购担保总额管理的议案》。

　　根据2020年度公司业务预计情况，拟确定新开展销售业务的回购担保总额合计为50,000万元（其中为资产负债率超过70%的担保对象担保总额为20,000万元，为资产负债率不超过70%的担保对象担保总额为30,000万元），且董事会授权公司管理层与相关金融机构协商确定开展业务的具体额度，并根据公司关于回购业务的管理规定规范开展具体的业务，授权公司经营层在总额度内具体决议公司可为符合金融机构授信条件的用户提供回购担保，具体权限包括但不限于决定：回购责任承诺、租赁设备取回、回购金额标准、回购设备清单、违约责任、争议解决方式、合同生效条款、回购义务等。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　19、审议通过《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”），抚顺伊科思新材料有限公司（以下简称“抚顺伊科思”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　20、审议通过《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行青岛分行申请不超过120,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　21、审议通过《关于向建设银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向建设银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　22、审议通过《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向工商银行青岛分行申请不超过100,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　23、审议通过《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行青岛分行申请不超过50,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　24、审议通过《关于向浦发银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向浦发银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　25、审议通过《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向光大银行青岛分行申请不超过40,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　26、审议通过《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向民生银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　27、审议通过《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向招商银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　28、审议通过《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　29、审议通过《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　30、审议通过《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行青岛分行申请不超过60,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　31、审议通过《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　32、审议通过《关于向青岛农商行银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛农商行银行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　33、审议通过《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行青岛分行申请不超过30,000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　34、审议通过《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000万元的授信额度的议案》。

　　为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过40,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　35、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000万元的授信额度》。

　　为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30,000.00万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司子公司软控机电、抚顺伊科思等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　36、审议通过《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》。

　　为了满足公司业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000.00万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。

　　同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任保证担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　37、审议通过《关于同意海外子公司向银行申请不超过2,000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》。

　　为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请总额不超过2,000.00万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。

　　本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　上述议案18至议案37，合计20项关于公司对外担保事项的议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于融资及对外提供担保的公告》。

　　38、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　39、审议通过《公司2020年第一季度报告》。

　　《公司2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《公司2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　40、审议通过《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的议案》。

　　鉴于新型冠状病毒肺炎疫情给国内外带来的冲击和公司实际情况，经审慎研究，公司董事会认为，应当采取各类应对措施，将本次突发疫情给公司带来的负面影响降到最低。董事会同意公司对2019年员工持股计划及其管理办法中的绩效考核指标进行适当调整，并相应修订《2019年员工持股计划（草案）及其摘要》和《员工持股计划管理办法》等文件中的业绩考核指标。

　　公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。《软控股份有限公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于修订2019年员工持股计划公司业绩考核指标的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

　　关联董事回避表决。本议案须经股东大会审议。

　　41、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年5月13日下午14:00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室以现场投票及网络投票相结合的方式召开公司2019年度股东大会。

　　《关于召开公司2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

　　备查文件：

　　1、公司第七届董事会第七次会议决议

　　2、公司独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　软控股份有限公司董事会

　　2020年4月17日 

　　附件：

　　公司章程修正案

　　现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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