北京龙软科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告

　　证券代码：688078          证券简称：龙软科技        公告编号：2020-014

　　北京龙软科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每10股分配比例

　　公司本年度A股每10股派发现金红利2.08元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每10股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币117,656,275.15元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.08元（含税）。截至2019年12月31日，公司的总股本为7,075万股，以此计算合计拟派发现金红利14,716,000元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.26%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每10股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分派方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2019年年度利润分配方案的议案》，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，独立董事同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2020年4月20日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

　　综上，监事会同意本次年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2019 年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　北京龙软科技股份有限公司董事会

　　2020年4月21日