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泰禾集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

  证券代码:000732       证券简称:泰禾集团       公告编号:2020-019号

  泰禾集团股份有限公司

  第九届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  泰禾集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议由董事长提议召开,会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出,经全体董事同意,会议于2020年4月17日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

  以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》(详见公司2020-020号公告)。

  公司董事会审核后认为:公司2019年年度报告审计工作受新冠病毒疫情影响严重,无法按照原定日期完成,经与年审会计师事务所沟通,公司董事会同意将《2019年年度报告》披露时间延期至2020年6月15日。

  公司《2019年年度报告》延期披露计划与年审工作实际工作进展相符,且符合中国证券监督管理委员会于2020年4月7日发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》,及深圳证券交易所于2020年4月8日发布的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》中的有关规定。

  三、备查文件

  公司第九届董事会第八次会议决议。

  特此公告。

  

  泰禾集团股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年四月二十日

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