泰禾集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：000732       证券简称：泰禾集团       公告编号：2020-019号

　　泰禾集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议由董事长提议召开，会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，经全体董事同意，会议于2020年4月17日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》（详见公司2020-020号公告）。

　　公司董事会审核后认为：公司2019年年度报告审计工作受新冠病毒疫情影响严重，无法按照原定日期完成，经与年审会计师事务所沟通，公司董事会同意将《2019年年度报告》披露时间延期至2020年6月15日。

　　公司《2019年年度报告》延期披露计划与年审工作实际工作进展相符，且符合中国证券监督管理委员会于2020年4月7日发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》，及深圳证券交易所于2020年4月8日发布的《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》中的有关规定。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　泰禾集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十日