浙江中马传动股份有限公司关于续聘2020年审计机构的公告

　　证券代码：603767         证券简称：中马传动      公告编号：2020-004

　　浙江中马传动股份有限公司关于续聘2020年审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

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　　2.人员信息

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　　3.业务规模

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　　4.投资者保护能力

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　　5.独立性和诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

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　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　陈世薇不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　叶思思不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　谭炼不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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　　（三）审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定 2019年度财务审计费用为80万元（含税），内部控制审计费用为20万元（含税）。2020 年度审计费用相关定价原则未发生变化。

　　提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2020 年度审计费用。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，并对其在 2019 年度的审计工作进行了审查评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计工作中坚持 以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和义务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司 2019年度财务报告和财务报告内部控制的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

　　（二）公司独立董事对续聘公司 2020 年度审计机构的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够做到“独立、客观、公正”的执业准则，认真履行职责，公允合理地发表独立审计意见，出具的报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，较好地完成了 2019 年度的各项审计工作。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘天健会计师事务所为（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，并同意将其提交至股东大会审议。

　　（三）公司于2020年4月20日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江中马传动股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日