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云南文山电力股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：600995 股票简称：文山电力编号：临2020-13

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月17日在云南省昆明市以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、杨强、骆东、雷鹏、毛钊勤、刘俊峰以通讯表决方式出席会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　会议由公司姜洪东董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、以10票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过了《公司2019年度资产减值准备提取情况的预案》。

　　2019年，根据《企业会计准则》和《公司会计核算办法》等有关规定，公司计提坏账准备共10,863,947.63元，计提在建工程减值准备共59,592,158.59元，转回已核销的电费坏账准备755,272.05元，共影响本年当期损益减少69,700,834.17元。

　　内容详见《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2020-15）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　六、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　七、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　八、以10票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过了《公司关于2019年度部分应收款项坏账核销的议案》。

　　公司本次核销的应收款项共97,960.33元，该应收款项已计提坏账准备。

　　九、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度筹融资情况及2020年筹融资计划的议案》。

　　2020年，公司拟采用银行贷款方式进行融资3.50亿元。公司董事会授权董事长，根据各项工作进程所需资金，在上述融资额度内办理公司的贷款手续。

　　十、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

　　2019年年末公司可供股东分配利润131,285.13万元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本478,526,400股，以此计算合计拟派发现金红利10,527.58万元，占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的31.70%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　内容详见《云南文山电力股份有限公司2019年度利润分配方案公告》（临2020-16）。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年经营计划》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020年财务预算报告》。

　　本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

　　内容详见《云南文山电力股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-17）。

　　十四、公司关联董事姜洪东、段荣华、杨强、骆东、雷鹏回避表决，公司非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司与云南电网有限责任公司2020年日常关联交易的预案》。