安徽集友新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603429           证券简称：集友股份         公告编号：2020-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年04月17日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2020年04月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《2020年第一季度报告全文及其正文》

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2020年第一季度报告》、《2020年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2020年04月20日