北京淳中科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603516           证券简称：淳中科技        公告编号：2020-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年4月13日以邮件方式发出会议通知，并于2020年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　根据公司2020年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年第一季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日