山东石大胜华化工集团股份有限公司关于成立全资孙公司建设5000吨/年动力电池材料项目的公告

　　证券代码：603026         证券简称：石大胜华      公告编号：临2020-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：5000吨/年动力电池材料项目

　　投资金额：项目预计投资72459.94万元人民币

　　特别风险提示:

　　1.本项目为新上项目，项目建成后存在能否一次生产出合格产品的风险。

　　2.产品推向市场后，存在销量能否达到预期的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月20日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于成立全资孙公司建设5000吨/年动力电池材料项目的议案》，为实施公司发展战略，公司拟成立孙公司东营石大胜华绿融新材料科技有限公司（该名称需经工商部门核准通过），建设5000吨/年动力电池材料项目。

　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项超过公司董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立全资孙公司的基本情况

　　1、公司名称：东营石大胜华绿融新材料科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、法定代表人：贾风雷

　　4、注册地址：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1号路以南

　　5、注册资本：12000万元

　　6、出资方：北京胜华创世科技有限公司

　　7、出资方式：出资方以现金出资，持有其 100%股权

　　8、经营范围：从事锂电池电解液材料（危险品、有毒品等国家专项规定的除外）的研发生产及销售；化工产品（不含危险化学品）生产销售；氟苯、氟硅酸、盐酸、氟化锂、氟化钾、氢氟酸、三乙胺盐酸盐生产销售；化工新材料的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 

　　9、法人治理结构

　　（1）投资标的不设董事会，设执行董事 1 名。

　　（2）投资标的不设监事会，设监事 1 名。

　　（3）投资标的设总经理 1 名，由执行董事兼任或执行董事聘任。

　　以上信息最终以工商部门核准登记为准。

　　三、投资项目的基本情况

　　1. 项目名称：5000吨/年动力电池材料项目

　　2. 建设实施单位：东营石大胜华绿融新材料科技有限公司

　　3. 建设地点：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1号路以南

　　4. 项目建设内容：5000吨/年动力电池材料装置及配套辅助设施。

　　5. 项目投资预算：72459.94 万元人民币。

　　6. 项目用地面积：49336平方米

　　7. 项目建设期：2 年

　　8. 项目资金来源：自有资金和银行贷款

　　9. 销售收入和税金估算：

　　表1：营业收入、营业成本预测（万元）

　　表2：营业收入及营业利润  （万元）

　　四、该项目对公司的影响

　　锂电池电解液材料作为石大胜华主营业务的重要组成部分，是公司未来发展的核心业务之一。基于新能源材料未来发展前景，本项目建成后，为公司锂离子电池材料业务持续快速增长提供源动力，进而提升公司整体盈利能力，符合公司长期战略发展规划。

　　五、对外投资的风险分析

　　1.本项目为新上项目，项目建成后存在能否一次生产出合格产品的风险。

　　措施：为保证工业化成功，在实验室反复试验，保证工艺包数据科学、准确，同时工程设计中充分考虑操作弹性。

　　2.产品推向市场后，存在销量能否达到预期的风险。

　　措施：密切跟踪电解液材料市场动向，加大研发力度，开发更多产品。

　　特此公告。

　　山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会

　　2020年4月21日