湘潭电机股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600416        证券简称：*ST湘电     公告编号：2020-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年4月20日

　　(二)股东大会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长周健君主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席5人，公司独立董事徐海滨先生、陆国庆先生、温旭辉女士、何进日先生因疫情原因未出席本次会议；公司董事舒源先生因工作原因未出席本次会议。

　　2、公司在任监事5人，出席4人，公司外部监事王颖女士因疫情原因未出席本次会议。

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分经理层人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：湘电股份2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：湘电股份2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司2019年年报及年报摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2019年度财务决算和2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2020年会计政策变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于公司2020年度银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于为公司子公司银行授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：湘潭电机股份有限公司2019年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、议案名称：关于正式公开挂牌转让全资子公司股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、湘电集团有限公司是本公司的控股股东，本次会议的第6项议案需关联股东湘电集团有限公司回避表决,回避股份数为317,203,123股。

　　2、本次会议的议案14为特别决议议案，已分别获得全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

　　律师：李韶峰、李球兰

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席、列席本次股东大会人员资格、表决程序和表决结果的法律审查，本所律师认为，本次股东大会符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　湘潭电机股份有限公司

　　2020年4月21日