宁波旭升汽车技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603305          证券简称：旭升股份        公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2020年4月10日以专人送达方式发出，会议于2020年4月20日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见2020年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《旭升股份2020年第一季度报告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见2020年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-034）。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见2020年4月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-035）。        公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

　　2020年4月21日