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苏州东山精密制造股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密公告编号：2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　1、会议的召集、召开情况

　　（1）本次会议召集情况

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第三次临时股东大会（以下简称“会议”）于2020年4月3日发出通知，于2020年4月9日发出《关于2020年度第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　（2）本次会议召开情况

　　会议于2020年4月20日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年4月20日（星期一）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共36名，代表有表决权的股份数为590,515,741股，占公司有表决权股份总数的36.7562%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计11人，代表有表决权股份数550,341,636股，占公司有表决权股份总数的34.2556%；通过互联网投票系统投票的股东共计25人，代表有表决权的股份数为40,174,105股，占公司有表决权股份总数的2.5006%。

　　中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表30人,代表有表决权的股份数为73,470,040股,占公司有表决权股份总数的4.5731%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

　　（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于签署<资产转让协议之补充协议>的议案》

　　与该议案有利害关系的关联人袁永刚、袁永峰、袁富根对该议案回避表决。

　　表决情况：同意74,973,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969%；反对2,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意73,467,740股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9969%；反对2,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0031%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于调整公司经营范围及修改<公司章程>的议案》