广东金莱特电器股份有限公司关于第四届董事会第四十次会议决议的公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第四届董事会第四十次会议于2020年4月20日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈开元先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于取消2019年年度股东大会董事会换届选举提案的议案》

　　鉴于公司第五届董事会部分董事候选人工作职务调整，结合公司战略发展规划，基于审慎起见，公司董事会决定取消2019年年度股东大会董事会换届选举的提案，即：公司2019年年度股东大会将不审议如下提案：

　　提案12.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　提案12.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.02：选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.03：选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.04：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.05：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案12.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　提案13.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　提案13.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

　　提案13.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

　　提案13.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

　　《关于取消2019年年度股东大会部分提案的公告》、《关于召开2019年年度股东大会的通知（更新后）》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）上。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第四十次会议决议》；

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月21日