广东英联包装股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2020-034

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月20日上午9:15至2020年4月20日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武先生

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计8人，代表股份总数134,402,500股，占公司有表决权股份总数的69.0893%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表6人，代表股份总数134,400,000股，占公司有表决权股份总数的69.0880%。

　　（2）通过网络投票的股东2人，代表股份总数2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计2人，代表股份总数2,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

　　2、公司部分董事出席了现场会议，全体监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2、逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.02发行方式及发行时间

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.03发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.04发行数量

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.05定价原则及发行价格

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.06限售期

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.07滚存未分配利润的安排

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.08上市地点

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.09本次非公开发行股票决议的有效期

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　2.10募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　6、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　8、审议通过了《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同

　　意，因此本议案获股东大会审议通过。

　　9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意134,400,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9988%；反对1,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的36.0000%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的64.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二年四月二十日