广东天际电器股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2020-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2020年4月21日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年4月21日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020 年4月21日9:15 至15:00 期间的任意时间。

　　本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表公司有表决权股份167,558,088 股，占公司总股份的41.67%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份167,558,088股，占公司总股份的41.67%。

　　通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权股份0股，占公司总股份的0%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1人，代表公司有表决权股份12,412,723 股，占公司总股份的3.09%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表公司有表决权股份12,412,723股，占公司总股份的3.09%。

　　通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权股份0股，占公司总股份的0%。

　　公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2019年年度报告全文及摘要>的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　2、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2019年度董事会工作报告>的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　3、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　4、审议并通过议案《广东天际电器股份有限公司关于2019年度利润分配预案的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　5、审议并通过议案《关于广东天际电器股份有限公司续聘2020年度审计机构的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　6、审议并通过议案《关于核定公司2019年度董事薪酬的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　7、审议并通过议案《关于核定公司2019年度监事薪酬的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　8、审议并通过议案《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　9、审议并通过议案《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　10、审议并通过议案《关于公司<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　11、审议并通过议案《关于<广东天际电器股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》；

　　同意167,558,088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意12,412,723股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的见证意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广东天际电器股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2、德恒上海律师事务所关于广东天际电器股份有限公司2019年年度股东大会的见证意见。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日