江苏东方盛虹股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年4月16日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年4月21日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要（修订稿）的议案》

　　公司董事会对第一期员工持股计划（草案）及摘要相关内容根据实际情况进行修订。

　　公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》同时在巨潮资讯网上披露，《关于修订第一期员工持股计划（草案）及其摘要的公告》（公告编号：2020-048）、《第一期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》（公告编号：2020-049）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　2、审议通过了《关于<第一期员工持股计划管理办法>（修订稿）的议案》

　　根据公司第一期员工持股计划（草案）相关内容修订情况，公司董事会对《第一期员工持股计划管理办法》有关内容进行修订。

　　公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事计高雄先生、邱海荣先生因参与本期员工持股计划，回避本次表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　《第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》同时在巨潮资讯网上披露。

　　3、审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年5月7日（星期四）下午14：30在公司七楼会议室采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2020年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-050）同时在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月22日