上海百润投资控股集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002568           证券简称：百润股份         公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　　2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开和召集情况

　　1. 会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年4月21日下午14:30

　　（2）网络投票时间为2020年4月21日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）股权登记日：2020年4月16日。

　　2.现场会议地点：

　　上海市浦东新区李冰路576号1号楼百润研发中心3楼会议室。

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.会议主持人：公司董事长刘晓东先生

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，代表股份239,333,575股，占公司股份总数的46.0432%。其中出席现场会议的股东及授权代表5人，代表股份224,882,408股，占公司股份总数的43.2630%；通过网络投票的股东及授权代表4人，代表股份14,451,167股，占公司股份总数的2.7801%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　四、会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（二）审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（三）审议通过《关于<公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（四）审议通过《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（九）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

　　表决结果：同意239,333,175股，占与会有表决权股份总数的99.9998%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,032,720股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.9973%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　（十）审议通过《关于全资子公司拟签署<巴克斯烈酒品牌文化体验中心项目投资协议书>的议案》

　　表决结果：同意239,305,795股，占与会有表决权股份总数的99.9884%；反对2,700股，占与会有表决权股份总数的0.0011%；弃权25,080股，占与会有表决权股份总数的0.0105%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,005,340股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8152%；反对2700股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0180%；弃权25,080股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1668%。

　　（十一）审议通过《关于全资子公司拟签署<烈酒生产基地升级项目投资协议书>的议案》

　　表决结果：同意239,308,095股，占与会有表决权股份总数的99.9894%；反对400股，占与会有表决权股份总数的0.0002%；弃权25,080股，占与会有表决权股份总数的0.0105%。

　　其中持股5%以下（不含持股5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意15,007,640股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8305%；反对400股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.0027%；弃权25,080股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1668%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张霞律师、董宇律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1.《上海百润投资控股集团股份有限公司2019年度股东大会决议》

　　2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》

　　特此公告。

　　上海百润投资控股集团股份有限公司

　　二二年四月二十一日