四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002259          证券简称：*ST升达        公告编号：2020-041

　　四川升达林业产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年4月21日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2020年4月20日以邮件的形式送达。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司能源事业部更名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司能源事业部更名为天然气事业部并通过<天然气事业部管理委员会工作细则>的公告》（公告编号：2020-044）

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，更具有合理性。我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-043）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月二十一日