烟台中宠食品股份有限公司
关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告

　　证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2020-044

　　债券代码：128054            债券简称：中宠转债

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年4月21日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议通过情况

　　经与会监事对本次监事会各项议案审议表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司 2020年第一季度报告全文及其正文的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制的公司2020年第一季度报告全文及其正文的程序符合相关法律、行政法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《烟台中宠食品股份有限公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第二十二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台中宠食品股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月22日