深圳亚联发展科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议的公告

　　证券代码：002316        证券简称：亚联发展       公告编号：2020-020

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2020年4月17日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2020年4月20日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向南京银行股份有限公司金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的议案》。

　　同意南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）向南京银行股份有限公司金融城支行申请基本授信额度人民币1,000万元，期限1年。由公司对该授信提供担保。公司以上担保由南京凌云股东大连爱源电子工程技术有限公司（以下简称“爱源电子”）按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。

　　董事会认为：南京凌云为公司控股子公司，公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云经营情况正常，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》等相违背的情况，有利于支持其经营和业务发展。实际发生的担保金额公司将在以后的定期报告中予以披露。公司直接持有南京凌云59.02%的股权，南京凌云的股东爱源电子持有其40.98%的股权。公司为南京凌云向南京银行股份有限公司金融城支行申请的基本授信额度人民币1,000万元提供的担保由爱源电子按照其对南京凌云的持股比例为对应的债务金额提供反担保。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于控股子公司向南京银行股份有限公司金融城支行申请基本授信额度及公司为其提供担保的公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月7日召开深圳亚联发展科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳亚联发展科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月22日