美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　股票简称：美好置业      股票代码：000667     公告编号：2020-04

　　美好置业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2020年4月20日以通讯表决的方式召开，公司已于2020年4月20日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》：

　　公司原计划于2020年4月30日披露经审计的2019年年度报告。受本次新冠病毒疫情影响，公司总部所在地武汉市在较长时间内处于疫情高风险等级，采取了严格的疫情防控措施，导致复工返岗及人员流动受到较大限制，公司年度报告审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所（以下简称“中审众环”），审计团队重要成员的居住地在云南昆明，无法及时进入公司总部和相关子公司开展现场审计工作，客观上难以按原计划如期出具审计报告。

　　为确保年度报告的准确性及完整性，根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（[2020]22号）和深圳证券交易所《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上〔2020〕275号）等相关规定，以及中审众环的审计进度安排，公司拟将2019年经审计年度报告的披露日期延期至2020年6月6日。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-05）、《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于延期出具美好置业集团股份有限公司2019年年度财务报表之审计报告的专项说明》。

　　特此公告。

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　　董   事   会

　　2020年4月22日