华仁药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：300110             证券简称：华仁药业             公告编号：2020-029

　　华仁药业股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2020年4月20日14:00以网络方式召开。会议通知已于2020年4月10日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《2020年第一季度报告全文》

　　《2020年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　《2020年第一季度披露提示性公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

　　特此公告。

　　华仁药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十日