康力电梯股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002367              证券简称：康力电梯              公告编号：202038

　　康力电梯股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议时间

　　（1）现场会议时间：2020年4月21日 下午14:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长王友林先生；

　　6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有23名，代表有表决权股份381,039,114股，占公司有表决权股份总数的48.5671%。

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有9名，代表有表决权股份364,434,661股，占公司有表决权股份总数的46.4507%；

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东14名，代表有表决权股份16,604,453股，占公司有表决权股份总数的2.1164%；

　　（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共16人，代表有表决权股份17,463,508股，占公司有表决权股份总数的2.2259%。

　　2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议；

　　3、江苏新天伦律师事务所宁明月、陈习飞律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意381,036,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意17,460,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9845%；反对2,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0155%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意381,036,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意17,460,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.9845%；反对2,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0155%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意380,896,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9625%；反对142,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0375%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意17,320,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.1829%；反对142,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.8171%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意380,896,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9625%；反对142,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0375%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意17,320,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.1829%；反对142,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.8171%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意380,896,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9625%；反对142,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0375%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意17,320,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.1829%；反对142,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.8171%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意380,896,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9625%；反对142,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0375%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意17,320,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.1829%；反对142,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.8171%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意380,896,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9625%；反对142,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0375%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意17,320,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.1829%；反对142,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.8171%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　表决结果：同意380,896,414股，占参加会议有表决权股份总数的99.9625%；反对142,700股，占参加会议有表决权股份总数的0.0375%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意17,320,808股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.1829%；反对142,700股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.8171%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；

　　表决结果：同意377,780,434股，占参加会议有表决权股份总数的99.1448%；反对3,258,680股，占参加会议有表决权股份总数的0.8552%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意14,204,828股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的81.3401%；反对3,258,680股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的18.6599%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：同意375,415,450股，占参加会议有表决权股份总数的98.5241%；反对5,623,664股，占参加会议有表决权股份总数的1.4759%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意11,839,844股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的67.7976%；反对5,623,664股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的32.2024%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由江苏新天伦律师事务所宁明月、陈习飞律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司董事会

　　2020年4月22日