海南海汽运输集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603069  证券简称：海汽集团 公告编号：2020-011

　　海南海汽运输集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年4月21日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场投票表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　三、审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于审议公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》

　　经审核，监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于审议公司2020年度财务预算草案的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》

　　在审议该议案时，关联监事王修奋回避表决，非关联监事一致表决同意通过。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

　　九、审议通过《关于使用公司部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

　　经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，合理利用募集资金，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

　　特此决议。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月22日