浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603311           证券简称：金海环境         公告编号：2020-016

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年4月14日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2020年4月21日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长丁宏广先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年年度报告正文及其摘要的议案》

　　年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　利润分配议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过了《关于公司审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　9、审议通过了《关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过了《关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　11、审议通过了《关于公司内控评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　13、审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》

　　2019年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江金海环境技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日