上海三友医疗器械股份有限公司关于变更公司类型、
注册资本、注册地址、修订公司章程并办理工商变更的公告

　　证券代码：688085         证券简称：三友医疗        公告编号：2020-001

　　上海三友医疗器械股份有限公司关于变更公司类型、

　　注册资本、注册地址、修订公司章程并办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于2020年4月21日召开的第二届董事会第七次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及注册地址并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需公司2020年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

　　一、变更公司类型、注册资本、注册地址的相关情况

　　经中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]402号），公司获准向社会公开发行人民币普通股51,333,500股，每股面值为1.00元，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月1日出具的“信会师报字[2020]第ZA10508号”《验资报告》，公司注册资本由15,400.00万元变更为20,533.35万元。

　　公司股票已于 2020 年4月9日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司（中外合资、非上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。

　　公司因经营发展需要，拟将注册地址由“上海市嘉定区嘉唐公路1988号”变更为“上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号”。

　　二、修订《公司章程》的相关情况

　　鉴于，公司已完成首次公开发行并于2020年4月9日在上海证券交易所科创板上市，同时，根据2020年3月1日生效并实施的《中华人民共和国证券法》（2019年修订）的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

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　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司经营管理层办理相关工商变更登记备案手续。

　　修订后的《上海三友医疗器械股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海三友医疗器械股份有限公司董事会

　　2020年4月22日