绝味食品股份有限公司
关于2019年度利润分配预案公告

　　证券代码：603517         证券简称：绝味食品        公告编号：2020-019

　　绝味食品股份有限公司

　　关于2019年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　A股每股派发现金红利0.53元（含税）

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天职国际会计事务所（特殊普通合伙）所审计，截至2019年12月31日，归属于上市公司股东的净利润为人民币801,200,153.10元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本608,630,695股，以此计算合计拟派发现金红利322,574,268.35元(含税)，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度公司现金分红比例为40.26%。

　　在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

　　三、公司履行的决策程序

　　公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

　　四、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月22日