航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603698          证券简称：航天工程         公告编号：2020-002

　　航天长征化学工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第三届董事会第十五次会议于2020年4月20日上午在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2020年4月10日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

　　本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司董事姜从斌、杨铁诚回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》。

　　公司独立董事2019年度述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会。

　　5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》。

　　公司董事会审计委员会2019年度履职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发0.87元现金股利（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-003。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-004。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度内部控制评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2019年度内部控制审计报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12、审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于预计公司2020年日常关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-005。

　　关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　14、审议通过《关于使用闲置自有资金在航天科技财务有限责任公司进行现金管理暨关联交易的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-006。

　　关联董事唐国宏、何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》，公司拟根据需要向金融机构（非关联方）申请不超过人民币15亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为12个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　16、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-007。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17、审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-008。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18、审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2020-009。

　　特此公告。

　　航天长征化学工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十二日