浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603685          证券简称：晨丰科技            公告编号：2020-014

　　浙江晨丰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年4月21日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇杏花路4号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第五次会议。有关会议的通知，公司已于2020年4月10日以现场送达及邮件方式送达。本次会议由董事长何文健先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江晨丰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2019年年度报告》、《浙江晨丰科技股份有限公司2019年年度报告摘要》，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　3、《关于2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　5、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年度的审计工作中勤勉尽责，为公司提高经营管理水平做出了贡献，董事会向2019年年度股东大会提请续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司2020年度审计工作。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　6、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本16,900万股，以此计算合计拟派发现金红利50,700,000.00元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为45.26%。剩余未分配利润结转至下年度。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-016）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　7、《关于公司2020年度向金融机构申请授信额度的议案》

　　为满足公司及控股子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币8亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务，有效期自2019年年度股东大会通过此议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2020年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2020-017）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　8、《关于公司2020年度对外担保额度的议案》

　　公司根据各控股子公司业务发展实际情况，为支持其业务发展，满足其融资需求，2020年度拟为公司各控股子公司在授信额度内的贷款提供发生额合计不超过人民币25,000万元的担保。有效期自2019年年度股东大会通过此议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2020年度向金融机构申请授信额度及授信额度内对外担保的公告》（公告编号：2020-017）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　9、《关于公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高闲置自有资金使用效率，在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本、稳健型理财产品或结构性存款，有效期自2019年年度股东大会通过此议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止，该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，董事会同意授权董事长何文健先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2020年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　10、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　11、《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　12、《关于公司2020年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　根据控股子公司项目建设及资金临时周转的需要，公司2020年度为控股子公司提供总额不超过人民币13,900万元的财务资助，具体情况如下：

　　为宏亿电子提供发生额合计不超过人民币2,900万元的财务资助；同时，宏亿电子参股股东彭金田同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。

　　为境外控股子公司印度晨丰提供总额合计不超过人民币11,000万元的财务资助；境外控股子公司股东KIRTY  DUNGARWAL无同比例进行财务资助。公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2020年度向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　13、《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　14、《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　15、《关于公司2019年度董事会审计委员会履职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职报告》，供投资者查阅。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　16、《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）和《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）的要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-021）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　17、《关于计提商誉减值准备的议案》

　　根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策的相关规定，公司聘请了坤元资产评估有限公司对商誉减值测试涉及的相关资产组在评估基准日的可回收价值进行评估，经公司年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本次计提商誉减值准备的金额为人民币9,506,124.06元。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　18、《关于公司未来三年（2020年-2022年）分红回报规划的议案》

　　为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，拟制定公司未来三年（2020年-2022年）分红回报规划。

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司未来三年（2020年-2022年）分红回报规划》，供投资者查阅。

　　本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　19、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　特此公告。

　　浙江晨丰科技股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　备案文件

　　（一）第二届董事会第五次会议决议

　　（二）独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见