明阳智慧能源集团股份公司
关于董事、高级管理人员2019年度考核及薪酬的公告

　　证券代码：601615              证券简称：明阳智能              公告编号：2020-039

　　转债代码：113029              转债简称：明阳转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司相关主管部门考核确认，2019年度董事、高级管理人员的薪酬具体如下：

　　一、非独立董事

　　在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事、不在公司兼任职务的董事不领取董事津贴。

　　二、独立董事

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　　三、高级管理人员

　　高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

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　　（注：上表中披露的高级管理人员2019年度薪酬总额，其中梁才发自2019年5月29日起担任公司首席财务官，其报酬为2019年6月至2019年12月数据；其中吴国贤任职至2019年5月29日止，其报酬为2019年1月至2019年5月数据）

　　本议案中涉及董事2019年度考核及薪酬事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，公司提出的薪酬分配方案，是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　明阳智慧能源集团股份公司董事会

　　2020年4月22日