中国医药健康产业股份有限公司关于2020年度续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600056    证券简称：中国医药    公告编号：临2020-030号

　　中国医药健康产业股份有限公司关于2020年度续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年年度审计机构，聘期一年。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一)机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册资本12,050万元，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　(二)项目成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人

　　赵斌，中国注册会计师，合伙人。2000年起就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有19年的证券服务从业经验，2012年加入立信，兼任瑞斯康达（603803） 、天宜上佳（688033） 独立董事。

　　（2）签字注册会计师

　　张震，中国注册会计师。2008年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务。具有9年的证券服务从业经验，2012年加入立信，未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人

　　王娜，中国注册会计师，合伙人。2005年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家上市公司、中央企业审计或复核工作，具有证券服务从业经验，2013年加入立信，未在其他单位兼职。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不良诚信记录。

　　(三)审计收费

　　2019年12月6日，经公司2019年第二次临时股东审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司改聘立信为公司2019年年度审计机构，聘期一年。基于立信专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量确定公司2020年度审计费用。

　　经双方协商，确定公司2019年度财务报告审计费用含税金额为144万元，内部控制审计费用含税金额为45万元，含税总额为189万元。较公司2018年度审计费用含税金额230万元减少41万元。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　(一)公司董事会审计委员会在认真调查、评议立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的基础上，认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况和经营情况进行审计。立信秉承“独立、客观、公正”的原则，按时为公司出具了2019年年度相关各项审计报告，保证了公司审计报告的真实、准确和完整。据此，委员会一致同意向董事会提议续聘立信为公司2020年年度审计机构。

　　(二)经公司第八届董事会第4次会议审议并通过《关于确定公司2019年度审计费用的议案》，同意公司2019年度财务报告审计费用含税金额为144万元，内部控制审计费用含税金额为45万元，含税总额为189万元。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(三)经公司第八届董事会第4次会议审议并通过《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2020年年度审计机构，聘期一年。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　(四)公司独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：认为立信具备证券期货相关业务审计从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年年度审计过程中，严格遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责，较好地完成了2019年年度的审计工作，同意续聘其为公司2020年年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。董事会对该事项的审议程序符合相关规定，符合《公司法》及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事同意董事会审议结果，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年4月22日