中国医药健康产业股份有限公司第八届监事会第2次会议决议公告

　　证券代码：600056          股票简称：中国医药       公告编号：临2020-025号

　　中国医药健康产业股份有限公司第八届监事会第2次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第2次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月20日以通讯方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

　　(二)本次会议通知于2020年4月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

　　(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

　　监事会审核了公司2019年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2019年年度报告全文及摘要，监事会认为：

　　1、公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章 程及相关制度的各项规定。

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

　　3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《公司2019年度监事会报告》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（五）审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

　　监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（六）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司监事会

　　2020年4月22日