闻泰科技股份有限公司 关于计提2019年度信用减值准备及资产减值准备的公告

　　证券代码：600745              证券简称：闻泰科技              公告编号：临2020-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年4月21日，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2019年度信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、计提减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值损失的资产，计提了资产减值准备和信用减值准备。公司2019年报告期内计提的信用减值准备及资产减值准备具体明细如下：

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值准备及资产减值准备合计352,484,520.20元，以上减值损失计入公司2019年度损益，导致公司2019年度合并报表利润总额减少352,484,520.20元。

　　三、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　公司于2020年4月21日召开第十届董事会第十七次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2019年度信用减值准备及资产减值准备的议案》，公司董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于实际情况进行判断和减值测试，依据充分，有助于公允地反映了报告期末公司的资产状况。

　　四、董事会审计委员会意见

　　公司本次依据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，对信用减值准备及资产计提减值准备，遵循了谨慎性原则。本次对部分信用减值准备及资产计提减值准备依据充分，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，不存在损害公司或股东利益，尤其是中小股东的利益的情形。同意公司对上述资产计提减值准备。

　　五、独立董事的独立意见

　　公司本次对信用减值准备及资产计提减值准备，是根据《企业会计准则》和相关会计政策在进行了减值测试后作出的结论，遵循了谨慎、稳健的会计原则，能够更加真实、公允地反映公司资产的实际情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。本次对部分信用减值准备及资产计提减值准备在决策程序上客观、公允、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意上述计提资产减值准备事项。

　　六、监事会的审核意见

　　公司于2020年4月21日召开第十届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提2019年度信用减值准备及资产减值准备的议案》，公司监事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于实际情况进行判断和减值测试，依据充分，有助于公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意公司本次计提信用减值准备及资产减值准备。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二二年四月二十二日