浙江正裕工业股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业        公告编号：2020-029

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债                           

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　该日常关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　该日常关联交易定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年4月21日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事发表独立意见情况

　　公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，关联自然人通过资金拆借方式向控股子公司提供借款，并为控股子公司提供担保，能够解决公司发展部分资金需求，有利于公司的发展。公司向关联方支付的利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平；接受林忠琴为控股子公司提供担保，公司及控股子公司不提供任何形式的反担保，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

　　3、审计委员会审核意见

　　公司审计委员会认为：本次关联交易额度的预计是公司正常生产经营需要，能充分发挥公司与关联方的协同效应，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益。因此，我们同意《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。此项交易尚须获得2019年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2019年日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种：人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况

　　①姓名：林忠琴

　　性别：男

　　国籍：中国国籍

　　是否拥有永久境外居留权：无

　　②姓名：林松梅

　　性别：女

　　国籍：中国国籍

　　是否拥有永久境外居留权：无

　　2、与公司关联关系

　　林忠琴先生持有公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司49%股份、持有芜湖安博帝特工业有限公司49%股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条第一项规定，林忠琴先生为公司关联自然人，林忠琴向公司提供借款为关联交易。

　　林松梅女士为林忠琴先生之配偶。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　（1）前期同类关联交易的执行情况：前期未发生关联方违约的情形。

　　（2）履约能力分析：前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易均以市场价格为基础，关联借款利率不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。相关协议的签署遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在利用关联方关系损害公司及股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成负面影响。预计额度有效期2019年年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　1、林忠琴先生通过资金拆借方式向公司提供借款，并为控股子公司提供担保，能够解决公司发展部分资金需求，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

　　2、公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司公司股东合法权益，特别是中小股东的利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务造成影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响本公司的独立性。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2020 年4月22日