南通海星电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603115           证券简称：海星股份         公告编号：2020-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2020年4月7日以邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2020年4月21日以现场表决的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。会议由监事会主席黄银建先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于南通海星电子股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》。同意《南通海星电子股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于南通海星电子股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》。同意《南通海星电子股份有限公司2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于<南通海星电子股份有限公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于<南通海星电子股份有限公司2019年年度报告>全文及摘要的议案》。同意《南通海星电子股份有限公司2019年年度报告》全文及摘要。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份2019年年度报告》及《海星股份2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于南通海星电子股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于南通海星电子股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。同意《南通海星电子股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-012）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　5、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《南通海星电子股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》。同意以现有总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.5元（含税）。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-013）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《南通海星电子股份有限公司关于聘任2020年度审计机构的议案》。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。公司将根据2020年相关审计工作量和市场价格水平，与天健会计师事务所协商确定2020年度财务报表审计费用。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-014）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《南通海星电子股份有限公司关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部等相关部门于2017年、2019年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-015）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　8、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《南通海星电子股份有限公司关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司及子公司2020年度拟向银行申请不超过79,000万元的授信额度。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-016）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保计划的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《南通海星电子股份有限公司关于2020年度为子公司提供担保计划的议案》。同意公司2020年度拟在累计不超过人民币35,000万元的额度内，依法为公司的全资子公司提供担保。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于2020年度为子公司提供担保计划的公告》（公告编号：2020-017）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《南通海星电子股份有限公司关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的议案》。同意公司变更“高性能低压腐蚀箔扩产技改项目”中的6,000.00万元，用于“5G领域用新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目”的建设。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于变更部分募集资金用途及投资建设新一代超高比容长寿命铝电极箔产业化项目的公告》（公告编号：2020-018）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《南通海星电子股份有限公司关于对四川中雅科技有限公司增资的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《南通海星电子股份有限公司关于对四川中雅科技有限公司增资的议案》。同意向控股子公司四川中雅科技有限公司（以下简称“中雅科技”）进行16,000万元的增资，其中8,000万元用于募投项目的建设，8,000万元用于补充中雅科技流动资金，增资后，中雅科技注册资本变更为20,000万元。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《海星股份关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-019）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　12、审议通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司独立董事年报工作规程>的议案》。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司独立董事年报工作规程》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　13、审议通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　14、审议通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于制订<南通海星电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　15、审议通过《关于修订<南通海星电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于修订<南通海星电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　16、审议通过《关于修订<南通海星电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　经与会监事审议，一致通过《关于修订<南通海星电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

　　具体内容详见2020年4月22日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南通海星电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、南通海星电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　南通海星电子股份有限公司监事会

　　2020年4月22日