东珠生态环保股份有限公司 关于独立董事任期即将届满及补选独立董事的公告

　　证券代码：603359              证券简称：东珠生态           公告编号：2020-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事成荣光先生自2014年5月30日起在公司担任独立董事，至2020年5月30日止连续担任独立董事六年，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，成荣光先生任期即将届满。将自公司2019年年度股东大会选举产生新任独立董事后，成荣光先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会建议，提名李专元先生（后附简历）为公司第四届董事会独立董事候选人及审计委员会召集人，任期自公司股东大会决议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满时为止。李专元先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核后无异议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　成荣光先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对成荣光先生在职期间的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　东珠生态环保股份有限公司董事会

　　2020年4月22日

　　附件：

　　东珠生态环保股份有限公司

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　李专元先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年2月出生，本科学历，高级会计师。历任江苏大明金属制品有限公司审计主管、会计部长助理，无锡洪汇新材料科技股份有限公司财务总监。现任无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，展鹏科技股份有限公司独立董事，江阴江化微电子材料股份有限公司独立董事。

　　截止本公告披露日，李专元先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。