中光学集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

　　证券代码：002189              证券简称：中光学              公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月，中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了限制性股票激励计划预留股份的授予登记，共向激励对象定向发行新股196,333股，授予完成后公司股份总数由262,371,833股增加至262,568,166股。根据新增股份情况，公司决定对注册资本进行变更，并同时修订公司章程。具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　拟将公司注册资本由262,371,833元变更为262,568,166元。

　　二、公司章程修订情况

　　三、董事会审议情况

　　2020年4月21日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，认为公司总股本、注册资本发生变更符合公司实际情况，变更程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。同意该事项，并同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月23日