北京热景生物技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：688068         证券简称：热景生物       公告编号：2020-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年4月22日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开。本次会议的通知于2020年4月12日通过邮件、电话等通讯方式送达至公司全体董事。本次会议由董事长林长青先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就各项议案进行了审议，并形成如下决议：

　　（一）《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》

　　董事会在2019年度认真履行了法律、法规赋予的职责，积极推进董事会决议的实施，对公司生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，为公司实现平稳增长提供了有力支持。因此，董事会全体董事同意通过上述议案，除此之外，独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》和《独立董事关于公司2019年度对外担保情况的专项说明及独立意见》，并将在2019年度股东大会上向股东作出述职报告。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》

　　2019年度，公司总经理带领公司员工、协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定发展。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于审议<2019年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

　　公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2019年度董事会审计委员会履职报告》，审计委员会全体成员就2019年度的工作情况作了详细的汇报，并对2020年的工作作出建议。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于审议<2019年度财务决算报告>的议案》

　　公司董事会依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，作出了《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于审议<2020年度财务预算报告>的议案》

　　公司董事会在总结2019年经营情况与分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020年度经营目标、战略发展规划编制了《2020年度财务预算报告》。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于确认公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会认为公司制定的董事、高级管理人员的相关考核、薪酬发放等程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况。综合考虑公司2019年度的整体经营情况以及参照行业薪酬水平，董事会同意确认的2019年度董事、高级管理人员薪酬水平支付情况。

　　董事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关董事回避了本人的表决事项，具体情况如下：

　　（1）高级管理人员孙海峰薪酬表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权；

　　（2）其他人员薪酬表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案中关于公司董事的薪酬确认尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利总额为1,865.89万元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的55.08%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-014）。

　　（八）《关于审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》

　　依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部控制评价报告》。

　　（九）《关于审议<2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

　　公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-015）。

　　（十）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

　　根据公司发展经营和日常生产经营管理的需要，按照相关法律及《公司章程》的要求，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责。现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的审计机构。任期自公司2019年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事已就上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-016）。

　　（十一）《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部于2017年7月修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）、2019 年 5 月 9 日发布的关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、2019 年 5 月 16 日发布关于印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）的相关规定，公司拟对会计政策进行变更。依据上述规定，公司董事会同意对会计政策进行变更。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2020-017）。

　　（十二）《关于修改<公司章程>的议案》

　　依据最新修订的《中华人民共和国证券法》（2019年修正），结合《上市公司章程指引》（2019年修订）、《中华人民共和国公司法》（2018年修正）的相关内容，公司对《公司章程》进行了仔细的梳理，做了相应的调整和修改。经审议，董事会同意对《公司章程》进行修改。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。

　　（十三）《关于审议<2019年年度报告>全文及其摘要的议案》

　　依据相关规定，公司董事会编制了《2019年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年年度报告》。

　　（十四）《关于审议<2020年第一季度报告>的议案》

　　董事会认为《2020年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年第一季度报告》。

　　（十五）《关于更换独立董事的议案》

　　经审议，董事会同意关于更换独立董事的议案。董事会已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换独立董事的公告》（公告编号：2020-019）。

　　（十八）《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司拟于2020年5月13日召开公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

　　特此公告

　　北京热景生物技术股份有限公司董事会

　　2020年4月23日