安徽建工集团股份有限公司关于追认2019年度日常关联交易超额部分的公告

　　证券简称：安徽建工 　       证券代码：600502   　       编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次追认日常关联交易超额部分无需提交公司股东大会审议

　　本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　经本公司第七届董事会第七次会议和第十八次会议审议通过，并经公司2018年年度股东大会和2019年第五次临时股东大会审议批准，本公司2019年计划与关联方发生日常关联交易金额总计703,000万元。由于业务规模扩大，2019年本公司与控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）所属子公司安徽振皖劳务有限公司（以下简称“振皖劳务”）、安徽华力劳务有限公司（以下简称“华力劳务”）、安徽建工路桥工程有限公司（以下简称“建工路桥”）发生接受劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额7,285.37万元; 与安徽省第二建筑工程有限公司（以下简称“安徽二建”）发生提供劳务的关联交易实际执行金额超出预计金额340.19万元。

　　公司拟对以上超额日常关联交易予以追认。本次超额日常关联交易未超出公司2019年经审计合并会计报表净资产的5%，因此该项超额关联交易无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、2019年部分日常关联交易预计及实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、安徽建工集团控股有限公司

　　住所：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦

　　法定代表人：赵时运

　　注册资本：391,063.25万元

　　经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，建工控股总资产796.94亿元，净资产127.91亿元；2018年建工控股实现营业收入428.80亿元，净利润8.85亿元。

　　2、安徽华力劳务有限公司

　　住所：安徽省合肥市九华山路

　　法定代表人：陈强国

　　成立日期：2001年05月17日

　　注册资本：700万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑劳务作业服务。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额38,674.92万元，净资产1,221.09万元；2018年度实现营业收入1,097.31万元，净利润551.95万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　3、安徽振皖劳务有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

　　法定代表人：杨华建

　　成立日期：2002年02月06日

　　注册资本：300万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

　　经营范围：建筑劳务作业服务。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额41,484.69万元，净资产671.33万元；2018年度实现营业收入1,816.79万元，净利润337.06万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　4、安徽建工路桥工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河区芜湖路329号

　　法定代表人：袁学明

　　成立日期：2018年06月19日

　　注册资本：1526万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司安徽三建集团公司的全资子公司。

　　经营范围：地基与基础工程专业承包壹级,土石方工程专业承包壹级,起重设备安装工程专业承包贰级。机械租赁、劳务分包。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司报表资产总额3,760.53万元，净资产1,594.64万元；2018年度实现营业收入13,762.41万元，净利润40.73万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　5、安徽省第二建筑工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路1060号

　　法定代表人：许业勇

　　成立日期：1989年06月05日

　　注册资本： 23,941.73万元，系本公司控股股东建工控股的全资子公司。

　　经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；塔吊拆除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年经审计主要财务数据：截至2018年末，公司合并报表资产总额175,987.07万元，净资产29,294.92万元；2018年度实现营业收入217,900.63万元，净利润5,701.33万元。

　　建工控股为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一、二款的有关规定，上述交易构成关联交易。

　　本次超额日常关联交易未超出公司2019年经审计合并会计报表净资产的5%，因此本次关联交易超额部分无需提交公司股东大会审议。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　四、独立董事意见

　　公司已在会议前向我们提交了本次日常关联交易有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：本次追认2019年度日常关联交易超额部分是基于公司生产经营的需要，关联交易的价格公平合理，符合公司利益，未损害中小股东的利益，不会影响上市公司业务的独立性；同时公司应进一步提高日常关联交易预测的准确性。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方分包劳务、接受关联方劳务，有利于利用各方的市场、资质等资源，实现合作共赢。向关联方出售钢材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不会损害公司利益。

　　公司与上述关联方的日常关联交易，遵循公允原则，依照市场定价，没有损害公司和公司股东的利益，且关联交易金额占公司同类业务总额的比例较低，不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2020年4月22日